СБУ обезвредила преступную группу, которая работала на территории трех областей

Злоумышленники организовали В«конвертационный центрВ» на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей. С его помощью подельники отмывали деньги Нелегальную финансовую структуру организовали жители Днепропетровской области. Ежемесячный оборот В«конвертационного центраВ» составлял около 100 миллионов гривен, передает официальный сайт СБУ.

В начале месяца силовики провели 14 обысков в отделении одного из банков Днепропетровской области, в домах, офисах и машинах злоумышленников. Изъяли фиктивную документацию, печати и технику с системой В«клиент-банкВ».

Помещение банка злоумышленники использовали исключительно для незаконного перевода безналичных средств в В«наличкуВ». Там оборудовали специальные скрытые комнаты и В«бункерВ» с сейфом — в нем правоохранители обнаружили 3,4 миллиона гривен.

По факту продолжается уголовное производство.
Информация предоставлена сайтом objectiv.tv