На Харьковщине телефонные мошенники уклонялись от уплаты налогов

В Харьковской области 34-летний гражданин Молдовы организовал нелегальный бизнес. Три его предприятия занимались пополнением мобильных телефонов при помощи электронных средств. Однако ни с одной операции перевода денег в госбюджет не поступали налоги Сеть терминалов работала по всей области. При этом фирмы работали по фиктивной документации, согласно которой они освобождались от налогообложения. Согласно информации пресс-службы областного управления Миндоходов, компании задолжали государству около трех миллионов гривен.

В ходе расследования на фирмах обнаружили неучтенные денежные средства, банковские карты, с которых мошенники снимали необлагаемые деньги, теневую бухгалтерию, а дома у одного из компаньонов были найдены черновые записи о будущих денежных махинациях. Нарушителям ничего не оставалось, как признаться в содеянном.

Сейчас вся продукция и оборудование компаний конфискованы как главные улики преступления. Средства и вещи, полученные незаконным путем, пойдут на возмещение нанесенных государству убытков.
Информация предоставлена сайтом objectiv.tv