СБУ перекрыла один из источников финансирования терроризма

Службой безопасности в ходе осуществления мероприятий по борьбе с проявлениями сепаратизма и финансирования терроризма в Украине во взаимодействии с Госслужбой финансового мониторинга выявлен и перекрыт источник финансирования противоправной деятельности на территории страны Как сообщили в пресс-службе СБУ, через банковские счета жительницы Одессы предпринята попытка перечислить коммерческой структуре в Киеве 3,93 млн. грн. в качестве безвозвратной финансовой помощи. По полученным данным, указанные средства должны быть использованы для подготовки массовых беспорядков и совершения террористических актов.

Согласно требованиям ч.ч. 3, 5 ст. 17 Закона Украины (О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), указанная финансовая операция остановлена СБ Украины через возможности Государственной службы финансового мониторинга Украины. Банковские счета лица заблокированы, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.

По данному факту СБ Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма). Проводится досудебное расследование.
Информация предоставлена сайтом objectiv.tv